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600116三峡水利第九届董事会第六次会议决议公告

600116三峡水利第九届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2019-09-24股票代码:600116股票简称:三峡水利编号:临2019-037号重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会战略发展委员会、审计委员会关于本次重大资产重组草案相关事项的专题会议以及第九届董事会第六次会议于2019年9月19日下午至23日上午在公司重庆办公室会议室以现场方式召开,应到董事10人,亲自出席会议董事9人,姚毅独立董事因工作原因委托汪曦独立董事代为行使表决权。

公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长叶建桥主持,对会议通知中列明的事项进行了审议。

经过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下:一、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》(本议案内容涉及关联交易事项,关联董事谢峰、闫坤回避表决);根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定,董事会对公司实际情况是否符合上市公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件进行逐项自查,认为公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。 表决结果:同意8票,回避2票,反对0票,弃权0票。 二、逐项表决《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(本议案经中国证监会核准后方可实施,议案内容涉及关联交易事项,关联董事谢峰、闫坤回避表决);(一)本次重组方案整体内容1.发行股份及支付现金购买资产公司拟向重庆新禹投资(集团)有限公司(以下简称“新禹投资”)、重庆涪陵能源实业集团有限公司(以下简称“涪陵能源”)、嘉兴宝亨投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴宝亨”)、重庆两江新区开发投资集团有限公司(以下简称“两江集团”)、中国长江电力股份有限公司(以下简称“长江电力”)、重庆长兴水利水电有限公司(以下简称“长兴水利”)、重庆渝物兴物流产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“渝物兴物流”)、重庆市东升铝业股份有限公司(以下简称“东升铝业”)、宁波梅山保税港区培元投资管理有限公司(以下简称“宁波培元”)、西藏源瀚创业投资管理有限责任公司(以下简称“西藏源瀚”)、淄博正杰经贸有限公司(以下简称“淄博正杰”)、周泽勇、重庆金罗盘投资管理有限公司(以下简称“重庆金罗盘”)、杨军、刘长美、周淋、谭明东、鲁争鸣、东莞市三盛刀锯有限公司(以下简称“三盛刀锯”)、吴正伟、倪守祥、颜中述发行股份及支付现金收购其持有的重庆长电联合能源有限责任公司(以下简称“联合能源”)%股权。 公司拟向三峡电能有限公司(以下简称“三峡电能”)、两江集团、重庆市涪陵区聚恒能源有限公司(以下简称“聚恒能源”)、重庆市中涪南热电有限公司(以下简称“中涪南热电”)发行股份及支付现金收购其持有的重庆两江长兴电力有限公司(以下简称“长兴电力”)100%股权(长兴电力持有联合能源%股权)。

表决结果:同意8票,回避2票,反对0票,弃权0票。 2.募集配套资金本次交易公司在发行股份及支付现金购买资产的同时,拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过50,万元,不超过本次交易中发行普通股购买资产交易价格的100%;募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前公司总股本的20%,即198,601,100股。

本次募集配套资金中公司向不超过10名特定投资者非公开发行普通股的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。 定价基准日为公司募集配套资金发行普通股的发行期首日。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 若本次发行股份募集配套资金事项及其用途与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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